ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2	
Повне найменування	Приватне акцiонерне товариство фабрика "Середнянка"	
Ідентифікаційний код юридичної особи	04853067	
Місцезнаходження	89452,Закарпатська обл.,Ужгородський р-н, смт.Середнє, вул.Шкільна,буд.2	
Дата і час початку проведення загальних зборів	07.02.2025 11:00	
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах		
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13.02.2025	
Проект порядку денного / порядок денний	1.   Звіт  директора  ПрАТ  Фабрика «Середнянка»  про результати  фінансово-господарської  діяльності  Товариства за 2024  р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора.
2.	Звіт  Наглядової  ради Товариства за 2024 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
3.	Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2024 р. 
4.  Прийняття рішення про припинення  Приватного  акціонерного товариства Фабрика «Середнянка» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю  Фабрика «Середнянка».
5.	Про створення  комісії  з припинення Товариства, обрання персонального складу комісії. Надання комісії з припинення повноважень передбачених законодавством України на виконання дій  щодо перетворення.
6.	Затвердження порядку  та умов  здійснення перетворення  ПрАТ Фабрика «Середнянка» в Товариство з обмеженою відповідальністю Фабрика «Середнянка». 
7.        Затвердження порядку та умов обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства-правонаступника.
8.	Затвердження  порядку  та строків заявлення вимог кредиторами Товариства в зв’язку з його припиненням шляхом перетворення.
9.     Затвердження  умов та порядку викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення)  ПрАТ Фабрика «Середнянка».
	
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання 1 :
Затвердити звіт директора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за2024 р.

Проект рішення з питання 2 :
Затвердити звіт Наглядової ради про роботу в 2024 р.

Проект рішення з питання 3 :
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 р.

Проект рішення з питання 4 :

Припинити  ПрАТ Фабрика «Середнянка»  шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю Фабрика «Середнянка».
При перетворенні ПрАТ Фабрика «Середнянка» все його майно, права та обов’язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика «Середнянка». Місцезнаходження Товариства, що створюється:  89452,Закарпатська обл.,Ужгородський р-н, смт.Середнє, вул.Шкільна,буд.2.  Розмір статутного капіталу Товариства, що створюється , дорівнює розміру статутного капіталу ПрАТ Фабрика «Середнянка»  та складає  
 116 775,00 грн.

Проект рішення з питання 5 :

	Створити комісію з припинення (перетворення) Товариства у складі двох осіб. Обрати до складу комісії з припинення Товариства: 
-  Голова комісії – Глаголич Лідія Михайлівна, 12.08.1955 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків  2031203608, паспорт ВО № 362391 вид. 18.12.1997 Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області, зареєстрована за адресою: Закарпатська обл..,Мукачівський р-н, с.Зняцево,вул..Миру,68
-  Член комісії – Кручаниця Василь Васильович, 15.04.1965 р.н., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2384615015, паспорт серії ВО № 104856, виданий  Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській обл., 26.03.1996 р., зареєстрований за адресою: 88000,Закарпатська обл., м.Ужгород, вул..Верховинська, 27
Визначити місцезнаходження  Комісії з припинення (перетворення) Приватного  акціонерного товариства Фабрика «Середнянка» за адресою:   89452,Закарпатська обл.,Ужгородський р-н, смт.Середнє, вул.Шкільна,буд.2.  . 
Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.
 
Проект рішення з  питання 6:
Затвердити порядок та умови здійснення перетворення Товариства. Визначити, що перетворення Товариства відбувається за наступними етапами: 
1)	прийняття рішення загальними зборами акціонерного товариства , що припиняється шляхом перетворення рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб акціонерного товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов’язаних з процесом перетворення;
2)	реалізація акціонерами права вимоги обов’язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій відповідно до вимог статті 103 ЗУ «Про акціонерні товариства»
3)	реалізація прав кредиторів акціонерного товариства, що припиняється шляхом перетворення, щодо задоволення їхніх вимог, передбачених статтею 116  ЗУ «Про акціонерні товариства»
4)	оприлюднення рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення;
5)	Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством України документи для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про прийняте рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6)	Подання уповноваженими особами Товариства, офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства. 
7)	Зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Товариства. 
8)	конвертація акцій товариства, що припиняється шляхом перетворення, у частки  підприємницького товариства - правонаступника;
9)	Прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про затвердження передавального акту, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників. Згідно з передавальним актом відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до товариства-правонаступника. Учасники товариства-правонаступника проводять установчі збори товариства – правонаступника. Загальні збори акціонерів Товариства (учасник товариства-правонаступника) приймають рішення про затвердження статуту та обрання органів управління товариства – правонаступника. 
10)	Подання офіційним каналом зв’язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Товариства. 
11)	скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів товариства, що припиняється шляхом перетворення;
12)	державна реєстрація припинення акціонерного товариства, що припинилося шляхом перетворення, та створення підприємницького товариства - правонаступника.
  Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про припинення Приватного акціонерного товариства Фабрика «Середнянка» та про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю Фабрика «Середнянка». Кожен з етапів перетворення буде здійснюватися у відповідності та в строки, передбачені чинним законодавством України.

Проект рішення з питання 7:

Затвердити порядок та умови обміну (конвертації) акцій Товариства на частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника: 
1. Акції Товариства конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю - правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом конвертації, який дорівнює 1; грошові виплати акціонерам не передбачені. Крім простих акцій, інші цінні папери Товариством не випускались.
 2. Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства - правонаступника здійснюється шляхом включення акціонерів Товариства до числа учасників товариства - правонаступника та зазначення їх, як учасників товариства - правонаступника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 
3. Відсотковий розмір частки кожного власника акцій у статутному капіталі Товариства, що перетворюється, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства - правонаступника, що створюється внаслідок перетворення. 
4. Розмір частки кожного учасника у статутному капіталі товариства - правонаступника дорівнює загальній номінальній вартості акцій Товариства, які належать акціонеру. 
5. Розподіл часток товариства - правонаступника здійснюється із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства. Одна акція Товариства номінальною вартістю 5,00 ( п’ять гривень  00 копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 5,00 ( п’ять гривень  00 копійок) товариства - правонаступника. Розмір статутного капіталу товариства - правонаступника дорівнює розміру статутного капіталу Товариства.

Проект рішення з питання 8:
Затвердити порядок та строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства: 
Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом  перетворення, Товариство зобов’язане повідомити про це кредиторів Товариства, і розмістити повідомлення про ухвалене рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.  Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, що припиняється, становить два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Вимоги кредиторів приймаються комісією з припинення Товариства за його місцезнаходженням за адресою: :  89452,Закарпатська обл.,Ужгородський р-н, смт.Середнє, вул.Шкільна,буд.2.   протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його перетворення. Кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Проект рішення з питання 9:
Обов’язковий  викуп акцій ПрАТ Фабрика «Середнянка»  не  здійснювати,   у зв’язку з тим, що за рішення про припинення Товариства шляхом перетворення віддано 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та мають  голосуючі акції .

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	serednjanka.emitents.net.ua	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів,  акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. 
Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ Фабрика«Середнянка» Глаголич Лідія Михайлівна,  телефони для довідок:  +3809971992733
Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень до кожного з питань, що включені до проекту порядку денного: serednjanka@gmail.com
	
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:
участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;
ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів  Товариства, в тому  числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати  проведення загальних зборів.
	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 89452,Закарпатська обл.,Ужгородський р-н, смт.Середнє, вул.Шкільна,буд.2
 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://serednjanka.emitents.net.ua
Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування : 07.02.2025 р.
Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00  07.02.2025 р. та завершується о 18:00  18.02.2025 р.
Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:
1)	бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;
2)	бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.
Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.
У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.
Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти  novoselkarier@gmail.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.
Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва	
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи		
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 07.02.2025 11:00 
Завершення: 18.02.2025 18:00	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру		
Інші відомості, передбачені законодавством	Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.	
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол №1 засідання Наглядової ради від 13.01.2025	
Дата складання повідомлення	14.01.2025